Oficio Supersociedades 195-331830 del 23-08-2026. Societario. Plazo para implementar y ajustar el sistema de cumplimiento y gestión de riesgos LA/FT/FP y C/ST.
Precisa que las sociedades comerciales, empresas unipersonales, sucursales de sociedades extranjeras y cámaras de comercio que adquieran por primera vez la calidad de sujeto obligado al sistema de cumplimiento y gestión de riesgos LA/FT/FP y C/ST al 31 de diciembre de 2026 deberán ponerlo en marcha a más tardar el 31 de mayo de 2027, conforme al numeral 9.28 de la Circular Básica Jurídica 100-000020 del 2 de julio de 2026. Recuerda que quienes ya eran sujetos obligados bajo la normativa anterior deben ajustar su sistema al Capítulo IX de esa circular en el mismo plazo, siendo los principales cambios la integración del SAGRILAFT y el PTEE en un único sistema de autocontrol y gestión de riesgos, la consolidación de políticas y documentación en una sola estructura de cumplimiento y el fortalecimiento de los requisitos aplicables.
